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营口金晨机械有限公司第三届董事会第九次会议

作者: 佚名 来源: http://www.yjjiuye.com 发布时间:2019-03-12

   证券代码: 6。0 3。3 9。6? 证券简称: 金晨股票 公告号。: 2。0 1。9 - 0 10

   营口金晨机械公司。有限公司

   关于第三届董事会第九次会议决议的公告

   本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   i。 董事会会议

   营口金晨机械有限公司第三届董事会第九次会议。有限公司。 (以下简称“公司”或“金晨股份”)将于2月25日举行。,2019年年。会议通知将于2019年2月19日通过电子邮件和电话发送。。 会议应该有7个。 董事投票和7名实际投票。 会议由董事长李毅升根据《中华人民共和国公司法》和营口金晨机械有限公司章程的有关规定召集。有限公司。 会议合法有效。

   二。董事会会议回顾

   ( 1 )会议审议通过了《苏州陈金智能技术有限公司投资方案》。有限公司。

   经董事会审议,公司同意投资700万元在苏州陈金智能科技有限公司。有限公司。(以下简称“陈金智能”)现金,投资后持有陈金智能70 %的股权。根据公司的全面调查,陈进智能是一家在苏州吴中经济开发区注册的有限责任公司。主要从事高端光伏电池工艺设备及其他自动化设备的研发、生产、销售和维护。其核心技术团队在光伏电池设备行业拥有多年的经验。公司的技术团队和高级管理人员在高端光伏电池设备的研发、生产和制造以及公司的运营和管理方面具有很高的水平。陈进的情SKY娱乐注册报详情如下:

  1。? 公司名称:苏州陈金智能科技有限公司。有限公司。

  2。? 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX 4.4N

  3。? 类型:有限责任公司

  4。? 地址: 1号楼2层。17 8。苏州吴中经济开发区岳西街大运路

  5。? 法定代表人:葛静

  6。? 注册资本: 300万元整

  7。? 成立日期: 2019年1月28日

  8。? 经营期限: 2019年1月28日至* * * * * *

  9。? 经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售和维护。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

  10。所有权结构:自然人葛静认购2.300万元,持有陈金枝77 %的股权。 自然人余音认购了70万元,持有陈金枝23 %的股权。

   详情请访问上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。Cn ) (公告号2019 - 0 11 )

   投票: 7票赞成,0票弃权,0票反对。

   ( 2 )会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

   经董事会审议,同意公司投资700万元在江苏省苏州市吴中经济开发区设立控股子公司。具体信息如下:

   1。公司名称:苏州晨陀先进制造技术设备有限公司。有限公司。SKY娱乐网站(暂定名称,以工商登记机关批准的名称为准)

  2。注册资本: 1000万元

  3。注册地址:江苏省苏州市吴中经济开发区

  4。经营范围:研发、生产、制造和销售智能光伏电池工艺设备、其他光伏制造设备、半导体生产设备,并提供相关的售后服务。

  5。法定代表人:王玉明

  6。经营期: 10年

  7。股权结构:公司以货币出资7SKY娱乐平台00万元,占注册资本的70 %;自然人王玉明以货币出资300万元,占注册资本的30 %。

   上述事项以实际工商登记信息为准。

   详情请访问上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。Cn ) (公告号2019 - 011 )

   投票: 7票赞成,0票弃权,0票反对。

   兹宣布。

   营口金晨机械公司。有限公司

   董事会

   2019?2? 6月26日

   证券代码: 603396证券缩写:金诚证券公告号。: 2019 - 011年

   营口金晨机械公司。有限公司

   外国投资公告

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要说明:

   ●投资对象名称:苏州陈金智能科技有限公司。有限公司。(以下简称“陈金智能”)与苏州晨陀先进制造技术设备有限公司。有限公司。(暂定名称,以工商登记机关批准的名称为准,以下简称“苏州晨陀”)。

   ●投资金额:营口金晨机械有限公司。有限公司。(以下简称“公司”或“金晨股份”)计划在陈金智能投资700万元人民币,投资后持有陈金智能70 %的股权;拟在控股子公司苏州晨陀投资700万元人民币。

   ●特别风险提示:由SKY娱乐于运营管理、市场和其他方面的不确定性,对其他公司的投资和设立子公司将导致投资回报的不确定性。请注意投资风险。

   i。外国投资概述

   (一)外商投资的基本情况

   为了丰富营口金晨机械有限公司自动化设备的多样化。有限公司。(以下简称“公司”),加强公司产品的区域竞争力,扩大公司的业务范围,增加公司在高端光伏电池技术和设备领域的市场份额,增加公司的运SKY娱乐登录营收入,公司计划投资700万元人民币在陈金smart,投资后持有陈金smart 70 %的股份。根据公司的全面调查,陈进智能是一家在苏州吴中经济开发区注册的有限责任公司。主要从事高端光伏电池工艺设备及其他自动化设备的研发、生产、销售和维护。其核心技术团队在光伏电池设备行业拥有多年的经验。公司的技术团队和高级管理人员在高端光伏电池设备的研发、生产和制造以及公司的运营和管理方面具有很高的水平。 与此同时,为了进一步改善公司的产品结构,丰富公司自动化设备的多样化,增强公司产品的区域竞争力,公司计划投资700万元货币资本成立其控股子公司苏州晨陀,注册资本为1000万元。

   ( 2 )董事会审议

   2019年2月25日,公司召开了第三届董事会第九次会议。经过全体董事的仔细考虑,公司通过了以下决议:

   1。关于投资苏州陈金智能技术有限公司的建议。有限公司。

   投票: 7票赞成,0票弃权,0票反对

   2。关于投资设立控股子公司的议案

   投票: 7票赞成,0票弃权,0票反对

   (三)该投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的关联交易或重大资产重组。

   ( 4 )根据《上海证券交易所上市规则》和其他规范性文件,本次交易不符合重大交易标准,无需提交公司股东大会审议。

   第二,? 投资目标的基本情况

   ( 1 )苏州陈SKY娱乐主管金智能科技有限公司。有限公司。

  1。? 公司名称:苏州陈金智能科技有限公司。有限公司。

  2。? 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N

  3。? 类型:有限责任公司

  4。? 地址: 1号楼2层。苏州吴中经济开发区岳西街大运路178号

  5。? 法定代表人:葛静

  6。? SKY娱乐 注册资本: 300万元整

  7。? 成立日期: 2019年1月28日

  8。? 经营期限: 2019年1月28日至* * * * * *

  9。? 经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售和维护。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

  10。? 所有权结构:自然人葛静认购2.300万元,持有陈金枝77 %的股权。 自然人余音认购了70万元,持有陈金枝23 %的股权。

  11。操作:由于陈进成立时间短,还没有开始实际操作,所以没有相关的财务数据。

   ( 2 )苏州晨陀先进制造技术设备有限公司。有限公司。

  1。公司名称:苏州晨陀先进制造技术设备有限公司。有限公司。(暂定名称,以工商登记机关批准的名称为准)

  2。注册资本: 1000万元

  3。注册地址:江苏省苏州市吴中经济开发区

  4。经营范围:研发、生产、制造和销售智能光伏电池工艺设备、其他光伏制造设备、半导体生产设备,并提供相关的售后服务。

  5。法定代表人:王玉明

  6。经营期: 10年

  7。股权结构:公司以货币出资700万元,占注册资本的70 %;自然人王玉明以货币出资300万元,占注册资本的30 %。

   上述事项以实际工商登记信息为准。

   第三,? 投资协议主体的基本情况

SKY娱乐网站

   该公司投资于陈金智能手机,并与陈金智能手机及其现有投资者葛静和余音签署了合作协议。与此同时,公司董事会对陈金·斯马特及其投资者进行了必要的尽职调查。

   合作协议各方的基本信息:

   ( 1 )营口金晨机械有限公司。有限公司。

  1。? 公司名称:营口金晨机械有限公司。有限公司。

  2。? 类型:股份有限公司

  3。? 住所:否。辽宁省营口市西市区新港大道95号

  4。? 法定代表人:李毅升

  5。注册资本:人民币柒仟伍佰伍拾伍万六千六百六十七元整

  6。? 成立日期: 2004年8月30日

  7。? 经营期限: 2004年8月30日至2024年8月29日

  8。? 经营范围:研发、设计、制造和销售:自动化生产线、工业 机器人 工业总线集成系统、计算机软件开发、研究和应用、工业自动化工程项目的总承包、光伏模块、电池芯片、硅材料、硅芯片、机械设备和附件,以及技术培训;办理货物出口;特种设备的安装、翻新和维护;租赁土地和房屋;来料加工(危险品除外)。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)。

   ( 2 )苏州陈金智能科技有限公司。有限公司。

  1。? 公司名称:苏州陈金智能科技有限公司。有限公司。

  2。? 类型:有限责任公司

  3。? 地址: 1号楼2层。苏州吴中经济开发区岳西街大运路178号

  4。? 法定代表人:葛静

  5。注册资本: 300万元整

  6。? 成立日期: 2019年1月28日

  7。? 经营期限: 2019年1月28日至* * * * * *

  8。? 经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售和维护。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

   ( 3 )葛静

  1。? 姓名:葛静

  2。? 性别:男性

  3。? 国籍:中国

  4。? 地址:江苏省沭阳县万皮乡丁江村13组0993

  5。? 身份证号码: 32132219840207 * * * *

   他从事智能设备行业的技术研究和开发已近三年。

   ( 4 )余音

  1。? 姓名:余音

  2。? 性别:男性

  3。? 国籍:中国

  4。? 地址: 202号房。江苏省无锡市新区唐明花园31号

  5。? 身份证号码: 321219860913 * * * *

   他在智能设备行业从事销售工作已经将近三年了。

   四。? 合作协议的主要内容

   (一)金晨股份各方的投资金额、投资方式和支付期限

  1。金晨股票的投资金额:各方同意金晨股票将投资700万元在陈金情报局。投资后,金晨持有陈金情报公司70 %的股份。 葛静持有陈金枝23 %的股份。 余音持有陈金枝7 %的股份。

   2。金晨股票投资模式:货币资金投资。

   3。各方支付的期限:各方应在2021年12月31日前缴纳。

   ( 2 )各方的权利和义务

   葛静和余音负责陈进智能的日常研发、生产、销售和其他商业活动。葛静和余音的日常管理应符合国家法律、税收法规和公司章程的相关规定。同时,应确保技术团队的机械、电气、软件、管理等人员的完整性,开发满足市场需求的有竞争力的高端光伏电池工艺设备,并保持产品和技术的持续研发。金辰股份从运营监控和财务角度监督陈晋情报的运营。

   葛静和余音应确保陈进情报机构在每月10日前向陈进股份提供上月的财务报表和经营报表;半年度财务报表和经营报表应在每年8月1日前提供给金晨;前一年的审计报告应在每年3月30日前提供给金晨;在每年12月15日前提供下一年的财务预算。必要时,葛静和余音应确保陈进情报部门尽快提供在陈进情报部门认为重要的陈进股份或其他信息的合理范围内所需的详细注释信息。

   ( 3 )收入分配

   1。分配比例:陈金三方经营智力期间的收入分配按三位股东的实际出资比例分配。

   2。利润分配的计算和时间:按照严格的财务管理制度和公司章程,在提取相应的税收和盈余公积金后,计算公司的可分配利润,公司的可分配利润每年计算一次并进行分配。

   3。陈金智能运营公司发生亏损时,三名股东按实际出资比例承担损失。

   (四)股东的回避和增加

   在陈进情报存在期间,如果陈进股份、葛静和余音中的任何一方将其股权转让给另一方,必须征得另一方股东的书面同意,并严格按照陈进情报章程的相关规定运作。如果股东有任何异议,他们应该在同样的条件下接受股权,否则他们将被视为同意转让。如果需要新股东购买股份,他们还应严格遵守《公司法》和《陈金情报组织章程》的相关规定。

   (五)违约责任

   除非本协议另有约定,如果本协议签署后,任何一方未能履行其在本协议项下的义务,即构成违约,违约方应向守约方承担法律规定的违约责任。

   ( 6 )争端的谈判和解决

   如果因履行本协议而产生或与之相关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。如果在谈判后30天内没有达成解决,任何一方都可以根据申请仲裁时有效的仲裁规则将本协议项下的争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

   五、本次投资对上市公司的影响

   公司对陈金智能的投资和苏州晨陀的成立将有助于进一步改善公司的产品结构,丰富公司自动化设备的多样化,增强公司产品的区域竞争力,扩大公司的业务范围,增加公司在高端电池技术和设备领域的市场份额,并增加公司的运营收入。

   视觉识别系统。外国投资的风险分析

   ( 1 )对其他公司的投资和设立子公司符合公司的战略发展计划,但公司可能面临运营管理、市场等方面的风险。在开拓新业务领域的过程中。

   ( 2 )在其他公司的投资和设立子公司方面,仍然存在诸如运营、政策、公司治理和内部控制等风险因素。要求投资者注意投资风险。

   兹宣布。

   营口金晨机械公司。有限公司董事会

   2019年2月26日

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